Hisenda no va voler veure la reguera d'indicis que va deixar la repatriació de 13 milions d'euros que Mario Conde va realitzar des de 1999 fins al 2014. A més d'usar les seves finques mallorquines per les que fins i tot no pagava ni el lloguer.
Aquesta part del botí, 13 dels 26 milions d'euros que s'havia apropiat van ser destinades a les societats amb les que operava majorment radicades a Europa, segons la investigació. Des d'Holanda, Luxemburg, Suïssa, Emirats Àrabs, Regne Unit fins a Itàlia van ser la suma de 11 milions, mentre que els 2 milions restants va ser en efectiu.
Les empreses de l'expresident de Banesto van ser: Barnacla, Black Oak i Oleificio Espanyol.
Mentre era a la presó, va operar amb les societats següents:
• Regne Unit: Higuer Productions, Dryset i Mayfield Bussiness.
• Holanda: Matoral BV.
• Luxemburg: Beteiligung.
• Suïssaa: Galloix Holding (Suïssa). Aquesta empresa va ser detonant de les sospites de blanqueig, després de realitzar una transferència de 600.000 euros.
• Itàlia: GMM.
• Emirats Àrabs: Rupani Jelly Fish.
Des de 1999, mentre estava a la presó, Mario Conde anava deixant aquest rastre que segons sembla passava desapercebut per Hisenda any rere any i acumulant tal quantia de diners, fins que va quedar en llibertat en 2008.
Els immobles de Mallorca, havien estat de família, quan de sobte va passar a mans de la societat que tenia situada a Luxemburg Beteiligung, i així evitar l'embargament quan el van condemnar.
Tampoc Hisenda sabia res, mentre que Conde gaudia la seva finca, que no pagava des del 2007.
L'empresa que més vincle tenia amb Mario, la qual va pagar el lloguer i va abonar les despeses de la reforma del seu pazo de orense, va ser la de Oca, a més sufragava les nòmines dels empleats de la llar i un salari per ell mateix.
Tampoc va alarmar el fet que Oca, una de les empreses de l'entramat Comte, rebés continus fluxos de fons des de Suïssa per augmentar el seu capital, procedents de la companyia Galloix
Després hi havia la societat Lassalcedas, quan el 2014 va comprar accions en mitjans de comunicació per valor de 5,4 milions d'euros. És la mateixa societat que ocultava sota el mateix nom de la seva finca a Cabañeros.
Diari Digital el Mundo
